Kajal Kumari | May 17, 2022 12:07 PM IST
पटना हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक से नाराजगी जाहिर की है और कहा है किआपकी वजह से ही बढ़ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, जानिए कोर्ट ने क्या कहा है....
Reserve Bank Of India से नाराज हुआ पटना हाई कोर्ट, कहा-आ
indiacom
2022-05-17T01:07:33+00:00
2022-05-17T01:07:33+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | May 13, 2022 4:19 PM IST
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक 23 फरवरी को अंडरवर्ल्ड भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहीम और गुर्गों की गतिविधियों से जुड़े पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए थे
नवाब मलिक को कोर्ट ने फिर दिया बड़ा झटका,
indiacom
2022-05-13T05:19:45+00:00
2022-05-13T05:19:45+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | May 12, 2022 3:51 PM IST
झारखंड सरकार ने आज खनन सचिव व आईएएस अफसर पूजा सिंघल (Pooja Singhal) को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित कर दिया है
झारखंड सरकार ने IAS अफसर पूजा सिंघल के खिला
indiacom
2022-05-12T04:51:35+00:00
2022-05-12T04:51:35+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | May 11, 2022 6:17 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को मनरेगा फंड के गबन और अन्य आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान गिरफ्तार किया
झारखंड: कोर्ट ने IAS अफसर पूजा सिंघल को ED की ह
indiacom
2022-05-11T07:17:50+00:00
2022-05-11T10:25:24+00:00
Money Laundering
Avinash Rai | April 21, 2022 1:47 PM IST
ईडी का कहना है कि नवाब मलिक का परिवार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रही है. बता दें कि गुरुवार यानी आज के दिन महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है. यह मामला
नवाब मलिक के बेटों आमिर और फराज प्रवर्तन
indiacom
2022-04-21T02:47:40+00:00
2022-04-21T02:47:40+00:00
Money Laundering
Manoj Yadav | April 19, 2022 11:20 AM IST
ED ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है. एमवे संगठित तरीके से पिरामिड फ्रॉड के जरिए अपने काम को अंजाम दे रहा था. कंपनी का पूरा ध्यान इस बात का प्रचार करने पर है कि सदस्य कैसे सदस्य बनकर अमीर बन सकते हैं.
क्या है पिरामिड फ्रॉड जिसमें ईडी ने एमवे
indiacom
2022-04-19T00:20:50+00:00
2022-04-19T00:21:18+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | April 18, 2022 5:00 PM IST
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एमवे की 757.77 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है. ईडी द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में खुलासा हुआ कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी-लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रहा है.
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एमवे की 757.7
indiacom
2022-04-18T06:00:05+00:00
2022-04-18T06:00:05+00:00
Money Laundering
Digpal Singh | April 18, 2022 12:53 PM IST
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लगा है. उनकी हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ गई है.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को झटका, 2
indiacom
2022-04-18T01:53:54+00:00
2022-04-18T02:25:24+00:00
Money Laundering
interns | April 13, 2022 7:41 PM IST
ED ने उस्मानाबाद में नवाब मालिक की 148 एकड़ जमीन को नीलाम कर दिया है. प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से यह नवाब मालिक पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. काँग्रेस नेता नवाब मालिक फिलहाल धोखाधड़ी से जुड़े कई मामलों में जेल में हैं.
Nawab Malik Case: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मालिक प
indiacom
2022-04-13T08:41:36+00:00
2022-04-13T08:41:36+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | April 11, 2022 6:21 PM IST
Shehbaz Sharif Money Laundering Case: पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज पर अभियोग को 27 अप्रैल तक के लिए टाल दिया.
पकिस्तानी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले
indiacom
2022-04-11T07:21:28+00:00
2022-04-11T07:21:28+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | April 10, 2022 11:10 PM IST
Pakistan News: पाकिस्तान में PM पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) के खिलाफ 14 अरब रुपये के धनशोधन (Money Laundering) की जांच कर रहे संघीय जांच एजेंसी (FIA) का एक शीर्ष अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी पर चला गया है.
शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों की मनी लॉन्ड्रि
indiacom
2022-04-10T12:10:10+00:00
2022-04-10T12:10:10+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | March 25, 2022 9:47 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड से जुड़े 13,000 निवेशकों के साथ 5,600 करोड़ रुपए की हुई धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की
ED ने शिवसेना MLA प्रताप सरनाईक की 11.35 करोड़ की
indiacom
2022-03-25T10:47:58+00:00
2022-03-25T10:47:58+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | March 21, 2022 4:25 PM IST
Nawab Malik Judicial Custody Extended: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाकर 4 अप्रैल तक कर दी गई है.
Maharashtra News: नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत चार अप
indiacom
2022-03-21T05:25:28+00:00
2022-03-21T05:25:28+00:00
Money Laundering
Digpal Singh | March 15, 2022 10:25 AM IST
Dawood Ibrahim money laundering case: दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया.
Dawood Ibrahim Money Laundering Case : बॉम्बे HC ने नवाब मलिक की अं
indiacom
2022-03-14T23:25:01+00:00
2022-03-15T01:08:48+00:00
Money Laundering
Laxmi Narayan Tiwari | March 9, 2022 3:58 PM IST
दाऊद इब्राहिम से जुड़े धनशोधन के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को मुंबई पुलिस ने कस्टडी में लिया
Mumbai: देवेंद्र फडणवीस समेत कई BJP नेताओं ने मं
indiacom
2022-03-09T04:58:56+00:00
2022-03-09T04:58:56+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | March 5, 2022 8:34 PM IST
दिल्ली दंगों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज हो गई. दिल्ली की एक कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि हुसैन को राहत देने के लिए उनके पास पर्याप्त आधार नहीं हैं.
दिल्ली दंगों की फंडिंग मामलाः आप नेता ताह
indiacom
2022-03-05T09:34:14+00:00
2022-03-05T09:36:23+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | March 3, 2022 4:06 PM IST
Dawood Ibrahim Money Laundering case: स्पेशल कोर्ट ने आज गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत अवधि सात मार्च तक बढ़ा दी है.
Money Laundering Case: मुश्किल में एनसीपी नेता नवाब मलि
indiacom
2022-03-03T05:06:24+00:00
2022-03-03T05:06:24+00:00
Money Laundering
Laxmi Narayan Tiwari | March 1, 2022 5:43 PM IST
दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समन के बाद फराज मलिक को संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए एक हफ्ते का देने का अनुरोध जांच एजेंसी ने खारिज कर दिया है
नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ब
indiacom
2022-03-01T06:43:34+00:00
2022-03-01T06:43:34+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | March 1, 2022 9:44 AM IST
Dawood Ibrahim Money Laundering Case: आज मंगलवार को एएनआई ने बताया मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने नवाब मलिक के बेटे फिरोज मलिक (Faraz Malik) को नोटिस भेजा है.
Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब नवाब म
indiacom
2022-02-28T22:44:54+00:00
2022-02-28T22:58:42+00:00
Money Laundering
India.com Hindi News Desk | February 28, 2022 1:09 PM IST
Nawab Malik Money Laundering Case: महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक को सोमवार को मुंबई के जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद ईडी दफ्तर वापस लाया गया.
Nawab Malik Arrest: अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नव
indiacom
2022-02-28T02:09:26+00:00
2022-02-28T03:48:16+00:00
Money Laundering