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  • Reserve Bank Of India से नाराज हुआ पटना हाई कोर्ट, कहा-आपकी वजह से ही बढ़ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले

    Reserve Bank Of India से नाराज हुआ पटना हाई कोर्ट, कहा-आपकी वजह से ही बढ़ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले

    Kajal Kumari | May 17, 2022 12:07 PM IST

    पटना हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक से नाराजगी जाहिर की है और कहा है किआपकी वजह से ही बढ़ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, जानिए कोर्ट ने क्या कहा है....

    Reserve Bank Of India से नाराज हुआ पटना हाई कोर्ट, कहा-आ
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    2022-05-17T01:07:33+00:00
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    Money Laundering
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  • नवाब मलिक को कोर्ट ने फि‍र दिया बड़ा झटका, मेडिकल आधार पर भी अस्‍थाई बेल तक नहीं दी

    नवाब मलिक को कोर्ट ने फि‍र दिया बड़ा झटका, मेडिकल आधार पर भी अस्‍थाई बेल तक नहीं दी

    India.com Hindi News Desk | May 13, 2022 4:19 PM IST

    महाराष्‍ट्र के मंत्री नवाब मलिक 23 फरवरी को अंडरवर्ल्ड भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहीम और गुर्गों की गतिविधियों से जुड़े पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए थे

    नवाब मलिक को कोर्ट ने फि‍र दिया बड़ा झटका,
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    2022-05-13T05:19:45+00:00
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  • झारखंड सरकार ने IAS अफसर पूजा सिंघल के खिलाफ अब लिया एक्‍शन, किया सस्‍पेंड

    झारखंड सरकार ने IAS अफसर पूजा सिंघल के खिलाफ अब लिया एक्‍शन, किया सस्‍पेंड

    India.com Hindi News Desk | May 12, 2022 3:51 PM IST

    झारखंड सरकार ने आज खनन सचिव व आईएएस अफसर पूजा सिंघल (Pooja Singhal) को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित कर दिया है

    झारखंड सरकार ने IAS अफसर पूजा सिंघल के खिला
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    2022-05-12T04:51:35+00:00
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  • झारखंड: कोर्ट ने IAS अफसर पूजा सिंघल को ED की ह‍िरासत में भेजा, 5 दिन करेंगी सवालों का सामना

    झारखंड: कोर्ट ने IAS अफसर पूजा सिंघल को ED की ह‍िरासत में भेजा, 5 दिन करेंगी सवालों का सामना

    India.com Hindi News Desk | May 11, 2022 6:17 PM IST

    प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को मनरेगा फंड के गबन और अन्य आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान गिरफ्तार किया

    झारखंड: कोर्ट ने IAS अफसर पूजा सिंघल को ED की ह
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    2022-05-11T07:17:50+00:00
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  • नवाब मलिक के बेटों आमिर और फराज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष नहीं हुए पेश, ED ने कहा- जांच में नहीं कर रहे सहयोग

    नवाब मलिक के बेटों आमिर और फराज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष नहीं हुए पेश, ED ने कहा- जांच में नहीं कर रहे सहयोग

    Avinash Rai | April 21, 2022 1:47 PM IST

    ईडी का कहना है कि नवाब मलिक का परिवार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रही है. बता दें कि गुरुवार यानी आज के दिन महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है. यह मामला

    नवाब मलिक के बेटों आमिर और फराज प्रवर्तन
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    2022-04-21T02:47:40+00:00
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  • क्या है पिरामिड फ्रॉड जिसमें ईडी ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की?

    क्या है पिरामिड फ्रॉड जिसमें ईडी ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की?

    Manoj Yadav | April 19, 2022 11:20 AM IST

    ED ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है. एमवे संगठित तरीके से पिरामिड फ्रॉड के जरिए अपने काम को अंजाम दे रहा था. कंपनी का पूरा ध्यान इस बात का प्रचार करने पर है कि सदस्य कैसे सदस्य बनकर अमीर बन सकते हैं.

    क्या है पिरामिड फ्रॉड जिसमें ईडी ने एमवे
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    2022-04-19T00:20:50+00:00
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  • ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एमवे की 757.77 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

    ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एमवे की 757.77 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

    India.com Hindi News Desk | April 18, 2022 5:00 PM IST

    ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एमवे की 757.77 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है. ईडी द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में खुलासा हुआ कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी-लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रहा है.

    ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एमवे की 757.7
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    2022-04-18T06:00:05+00:00
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    Money Laundering
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  • मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को झटका, 22 अप्रैल तक बढ़ी हिरासत

    मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को झटका, 22 अप्रैल तक बढ़ी हिरासत

    Digpal Singh | April 18, 2022 12:53 PM IST

    महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लगा है. उनकी हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ गई है.

    मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को झटका, 2
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    2022-04-18T01:53:54+00:00
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  • Nawab Malik Case: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मालिक पर मनी लॉन्डरिंग केस में ED की बड़ी कारवाई, 8 संपतियाँ ज़ब्त और कई नीलाम

    Nawab Malik Case: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मालिक पर मनी लॉन्डरिंग केस में ED की बड़ी कारवाई, 8 संपतियाँ ज़ब्त और कई नीलाम

    interns | April 13, 2022 7:41 PM IST

    ED ने उस्मानाबाद में नवाब मालिक की 148 एकड़ जमीन को नीलाम कर दिया है. प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से यह नवाब मालिक पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. काँग्रेस नेता नवाब मालिक फिलहाल धोखाधड़ी से जुड़े कई मामलों में जेल में हैं.

    Nawab Malik Case: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मालिक प
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    2022-04-13T08:41:36+00:00
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  • पकिस्तानी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज शरीफ, उनके बेटे पर अभियोग 27 अप्रैल तक टाला

    पकिस्तानी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज शरीफ, उनके बेटे पर अभियोग 27 अप्रैल तक टाला

    India.com Hindi News Desk | April 11, 2022 6:21 PM IST

    Shehbaz Sharif Money Laundering Case: पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज पर अभियोग को 27 अप्रैल तक के लिए टाल दिया.

    पकिस्तानी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले
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    2022-04-11T07:21:28+00:00
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  • शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच रहा कर FIA अधिकारी अचानक छुट्टी पर गया

    शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच रहा कर FIA अधिकारी अचानक छुट्टी पर गया

    India.com Hindi News Desk | April 10, 2022 11:10 PM IST

    Pakistan News: पाकिस्तान में PM पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) के खिलाफ 14 अरब रुपये के धनशोधन (Money Laundering) की जांच कर रहे संघीय जांच एजेंसी (FIA) का एक शीर्ष अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी पर चला गया है.

    शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों की मनी लॉन्ड्रि
    indiacom
    2022-04-10T12:10:10+00:00
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    Money Laundering
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  • ED ने शिवसेना MLA प्रताप सरनाईक की 11.35 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, 5,600 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला

    ED ने शिवसेना MLA प्रताप सरनाईक की 11.35 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, 5,600 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला

    India.com Hindi News Desk | March 25, 2022 9:47 PM IST

    प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड से जुड़े 13,000 निवेशकों के साथ 5,600 करोड़ रुपए की हुई धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की

    ED ने शिवसेना MLA प्रताप सरनाईक की 11.35 करोड़ की
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    2022-03-25T10:47:58+00:00
    2022-03-25T10:47:58+00:00
    Money Laundering
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  • Maharashtra News: नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत चार अप्रैल तक बढ़ाई गई, नहीं मिलेगा घर का पका खाना

    Maharashtra News: नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत चार अप्रैल तक बढ़ाई गई, नहीं मिलेगा घर का पका खाना

    India.com Hindi News Desk | March 21, 2022 4:25 PM IST

    Nawab Malik Judicial Custody Extended: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाकर 4 अप्रैल तक कर दी गई है.

    Maharashtra News: नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत चार अप
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    2022-03-21T05:25:28+00:00
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  • Dawood Ibrahim Money Laundering Case : बॉम्बे HC ने नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से किया इनकार

    Dawood Ibrahim Money Laundering Case : बॉम्बे HC ने नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से किया इनकार

    Digpal Singh | March 15, 2022 10:25 AM IST

    Dawood Ibrahim money laundering case: दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया.

    Dawood Ibrahim Money Laundering Case : बॉम्बे HC ने नवाब मलिक की अं
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    2022-03-14T23:25:01+00:00
    2022-03-15T01:08:48+00:00
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  • Mumbai: देवेंद्र फडणवीस समेत कई BJP नेताओं ने मंत्री मलिक के इस्‍तीफे के ल‍िए प्रदर्शन किया, मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया

    Mumbai: देवेंद्र फडणवीस समेत कई BJP नेताओं ने मंत्री मलिक के इस्‍तीफे के ल‍िए प्रदर्शन किया, मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया

    Laxmi Narayan Tiwari | March 9, 2022 3:58 PM IST

    दाऊद इब्राहिम से जुड़े धनशोधन के मामले में महाराष्‍ट्र के मंत्री नवाब मलिक के इस्‍तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को मुंबई पुलिस ने कस्‍टडी में लिया

    Mumbai: देवेंद्र फडणवीस समेत कई BJP नेताओं ने मं
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    2022-03-09T04:58:56+00:00
    2022-03-09T04:58:56+00:00
    Money Laundering
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  • दिल्ली दंगों की फंडिंग मामलाः आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत खारिज, जानिए अदालत में क्या हुआ ?

    दिल्ली दंगों की फंडिंग मामलाः आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत खारिज, जानिए अदालत में क्या हुआ ?

    India.com Hindi News Desk | March 5, 2022 8:34 PM IST

    दिल्ली दंगों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज हो गई. दिल्ली की एक कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि हुसैन को राहत देने के लिए उनके पास पर्याप्त आधार नहीं हैं.

    दिल्ली दंगों की फंडिंग मामलाः आप नेता ताह
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    2022-03-05T09:34:14+00:00
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    Money Laundering
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  • Money Laundering Case: मुश्किल में एनसीपी नेता नवाब मलिक, स्पेशल कोर्ट ने सात मार्च तक बढ़ाई हिरासत अवधि

    Money Laundering Case: मुश्किल में एनसीपी नेता नवाब मलिक, स्पेशल कोर्ट ने सात मार्च तक बढ़ाई हिरासत अवधि

    India.com Hindi News Desk | March 3, 2022 4:06 PM IST

    Dawood Ibrahim Money Laundering case: स्पेशल कोर्ट ने आज गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत अवधि सात मार्च तक बढ़ा दी है.

    Money Laundering Case: मुश्किल में एनसीपी नेता नवाब मलि
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    2022-03-03T05:06:24+00:00
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    Money Laundering
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  • नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई, ED ने बेटे फराज मलिक को नहीं दी मोहलत

    नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई, ED ने बेटे फराज मलिक को नहीं दी मोहलत

    Laxmi Narayan Tiwari | March 1, 2022 5:43 PM IST

    दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समन के बाद फराज मलिक को संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए एक हफ्ते का देने का अनुरोध जांच एजेंसी ने खारिज कर दिया है

    नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट ब
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    2022-03-01T06:43:34+00:00
    2022-03-01T06:43:34+00:00
    Money Laundering
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  • Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब नवाब मलिक के बेटे पर शिकंजा, ईडी ने भेजा नोटिस

    Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब नवाब मलिक के बेटे पर शिकंजा, ईडी ने भेजा नोटिस

    India.com Hindi News Desk | March 1, 2022 9:44 AM IST

    Dawood Ibrahim Money Laundering Case: आज मंगलवार को एएनआई ने बताया मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने नवाब मलिक के बेटे फिरोज मलिक (Faraz Malik) को नोटिस भेजा है.

    Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब नवाब म
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    2022-02-28T22:44:54+00:00
    2022-02-28T22:58:42+00:00
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  • Nawab Malik Arrest: अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नवाब मलिक को फिर से ED दफ्तर लाया गया

    Nawab Malik Arrest: अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नवाब मलिक को फिर से ED दफ्तर लाया गया

    India.com Hindi News Desk | February 28, 2022 1:09 PM IST

    Nawab Malik Money Laundering Case: महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक को सोमवार को मुंबई के जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद ईडी दफ्तर वापस लाया गया.

    Nawab Malik Arrest: अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नव
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    2022-02-28T02:09:26+00:00
    2022-02-28T03:48:16+00:00
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